info@louisholdings.vn 0918 805 855

CÔNG BỐ CHÍNH THỨC

Công bố thông tin

Các văn bản, tờ trình và thông báo chính thức của Công ty Cổ phần Louis Holdings liên quan đến hoạt động quản trị và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

DANH SÁCH CÔNG BỐ

Chương trình Ban hành ngày 03/09/2026

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Chương trình chi tiết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings, tổ chức ngày 25/9/2026. Chương trình gồm phần đón tiếp và đăng ký cổ đông (trước 9h00), nghi thức khai mạc, phần nội dung Đại hội (xem xét thông qua các tờ trình), thảo luận, biểu quyết và bầu cử, công bố kết quả, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, bế mạc. Nội dung chương trình có thể được điều chỉnh, cập nhật; Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội cập nhật trên website Công ty.

Người ký Hội đồng quản trị

Chức vụ Ban tổ chức Đại hội

Công bố lúc 09:00 03/09/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Thông báo Ban hành ngày 12/08/2026

Thông báo về việc thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/08/2026 đã được công bố, Công ty Cổ phần Louis Holdings trân trọng thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội. Thời gian mới: 09 giờ 00, thứ Sáu ngày 25/09/2026 (thay cho ngày 25/08/2026). Địa điểm mới: Phòng hội nghị, Trung tâm Hội nghị White Palace, số 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh (thay cho Khách sạn Victorya Sài Gòn, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa). Các nội dung khác của Đại hội giữ nguyên như thông báo mời họp.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Công bố lúc 09:00 12/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Tờ trình Ban hành ngày 03/08/2026

Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, tái cấu trúc và phục hồi hoạt động Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng phát sinh từ Quý II năm 2022, tái cấu trúc và phục hồi hoạt động Công ty (số 38-01/2026/LHs-TTr). Nội dung gồm rà soát quy trình thoái vốn tại các công ty con, rà soát việc triệu tập họp và ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, soát xét tài sản - công nợ và định giá doanh nghiệp, đánh giá lại hiệu quả đầu tư và xử lý việc bán/phát mãi cổ phiếu LDP.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 09:00 03/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Tờ trình Ban hành ngày 03/08/2026

Tờ trình về việc thay đổi tên và trụ sở Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi tên và trụ sở Công ty (số 38-02/2026/LHs-TTr) nhằm tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường và kết nối đối tác theo định hướng phát triển mới. Tên mới: Công ty Cổ phần Lương Thực Louis Rice (tên nước ngoài: Louis Rice Food Joint Stock Company; tên viết tắt: LOUIS RICE). Trụ sở mới: Số 854, quốc lộ 1K, khu phố Châu Thới, Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh, thay cho trụ sở hiện tại tại Số 14 đường Nguyễn Văn Vĩnh, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 08:55 03/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Tờ trình Ban hành ngày 03/08/2026

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (số 38-03/2026/LHs-TTr) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính từ 2022 đến 2026, do đến nay Công ty chưa hoàn tất lập và công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán các năm từ 2022.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 08:50 03/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Tờ trình Ban hành ngày 03/08/2026

Tờ trình về việc cử người đại diện phần vốn góp tại LDP và rà soát quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP dẫn đến làm mất quyền kiểm soát của Công ty mẹ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc cử ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar - LDP), đồng thời rà soát lại quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP (số 38-04/2026/LHs-TTr). Việc phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ đã làm tỷ lệ sở hữu của Louis Holdings tại LDP giảm từ 51,02% xuống còn 34,60%, khiến LDP không còn được kiểm soát bởi Louis Holdings và trở thành công ty liên kết.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 08:45 03/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Tờ trình Ban hành ngày 03/08/2026

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện tại và bầu mới thành viên BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 (số 38-05/2026/LHs-TTr), theo kiến nghị của cổ đông lớn. Số lượng thành viên cần bầu: BKS 03 thành viên và HĐQT 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 08:40 03/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Quy chế Ban hành ngày 03/08/2026

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nhằm bảo đảm trình tự, nguyên tắc ứng xử và biểu quyết tại Đại hội diễn ra đúng quy định. Đại hội triệu tập lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; lần 2 khi đại diện trên 33%; lần 3 tiến hành không phụ thuộc số cổ đông dự họp. Quy chế có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 08:35 03/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Quy chế Ban hành ngày 03/08/2026

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội hủy bỏ nhiệm kỳ hiện tại và bầu nhiệm kỳ mới 2026-2030 gồm 03 thành viên Ban Kiểm soát và 05 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT); số lượng ứng cử viên không hạn chế. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử, ứng cử. Việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 08:30 03/08/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Thông báo Ban hành ngày 13/07/2026

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Triệu tập lần 1)

Công ty Cổ phần Louis Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (triệu tập lần 1). Thời gian: 09 giờ 00, thứ Ba ngày 25/8/2026 tại Phòng hội nghị, Khách sạn Vitory Sai Gon, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng tham dự là tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu (hoặc người được ủy quyền) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/7/2026. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền chậm nhất đến 17h00 trước ngày họp qua điện thoại 0918 805 855 (ông Nguyễn Minh Lương) hoặc email info@louisholdings.vn.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Công bố lúc 09:00 13/07/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Nghị quyết Ban hành ngày 06/07/2026

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện phần vốn sở hữu/cổ phần của Louis Holdings tại các công ty con, liên kết

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings ban hành Nghị quyết số 6.7-01/2026/NQ-HĐQT.LHs cử ông Đỗ Thành Nhân là người đại diện 100% phần vốn góp/cổ phần của Louis Holdings tại các công ty con, công ty liên kết và các công ty khác có vốn sở hữu/cổ phần của Louis Holdings. Nghị quyết được 03/03 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày ký (06/07/2026). Kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 26/6/2026 và các Giấy ủy quyền của thành viên HĐQT.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Công bố lúc 09:00 06/07/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Nghị quyết Ban hành ngày 26/06/2026

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings ban hành Nghị quyết số 26.6-3/2026/NQ-HĐQT.LHs thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 10/7/2026; thời gian tổ chức dự kiến ngày 03/8/2026 tại Phòng hội nghị, Khách sạn Vitory Sai Gon, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết được 03/03 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày ký (26/06/2026). Kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 26/6/2026 và các Giấy ủy quyền của thành viên HĐQT.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Công bố lúc 09:30 26/06/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Nghị quyết Ban hành ngày 26/06/2026

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bàn giao hồ sơ, sổ sách, chứng từ cho Người đại diện theo pháp luật Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings ban hành Nghị quyết số 26.6-4/2026/NQ-HĐQT.LHs về việc ông Phạm Trung Kiên bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ cho ông Hồ Đăng Dân - Người đại diện theo pháp luật Công ty để bảo quản, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Việc bàn giao phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/07/2026. Nghị quyết được 03/03 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày ký (26/06/2026). Kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 26/6/2026.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Công bố lúc 09:00 26/06/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Giấy đề nghị Ban hành ngày 18/06/2026

Giấy đề nghị (Lần 2) về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Cổ đông Đỗ Thành Nhân (sở hữu 37.756.700 cổ phần, tương đương 36,67% vốn điều lệ và các ủy quyền của các cổ đông khác) gửi Giấy đề nghị lần 2 tới Hội đồng quản trị, yêu cầu khẩn trương triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Lý do: đến nay Công ty vẫn chưa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và 2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Căn cứ Điều 115, Điều 139 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 cùng Điều lệ Công ty.

Người ký Ông Đỗ Thành Nhân

Chức vụ Cổ đông sở hữu 36,67% vốn điều lệ

Công bố lúc 09:00 18/06/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Tờ trình Ban hành ngày 19/05/2026

Tờ trình về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ đề nghị của cổ đông lớn (ông Đỗ Thành Nhân - nắm giữ 36,67% cổ phần và các ủy quyền khác đạt trên 50% tổng cổ phần), Thành viên HĐQT kính trình Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT xem xét, ban hành Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 10:48 28/05/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Lưu ý: Mọi công bố thông tin trên trang này đều là văn bản chính thức của Công ty Cổ phần Louis Holdings (MST: 1101573295). Cổ đông và các bên liên quan có thể liên hệ info@louisholdings.vn hoặc 0918 805 855 để được giải đáp thêm.