CÔNG BỐ CHÍNH THỨC

Công bố thông tin

Các văn bản, tờ trình và thông báo chính thức của Công ty Cổ phần Louis Holdings liên quan đến hoạt động quản trị và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

DANH SÁCH CÔNG BỐ

Thông báo Ban hành ngày 13/07/2026

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Triệu tập lần 1)

Công ty Cổ phần Louis Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (triệu tập lần 1). Thời gian: 09 giờ 00, thứ Ba ngày 25/8/2026 tại Phòng hội nghị, Khách sạn Vitory Sai Gon, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng tham dự là tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu (hoặc người được ủy quyền) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/7/2026. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền chậm nhất đến 17h00 trước ngày họp qua điện thoại 0918 805 855 (ông Nguyễn Minh Lương) hoặc email info@louisholdings.vn.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Công bố lúc 09:00 13/07/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Nghị quyết Ban hành ngày 06/07/2026

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện phần vốn sở hữu/cổ phần của Louis Holdings tại các công ty con, liên kết

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings ban hành Nghị quyết số 6.7-01/2026/NQ-HĐQT.LHs cử ông Đỗ Thành Nhân là người đại diện 100% phần vốn góp/cổ phần của Louis Holdings tại các công ty con, công ty liên kết và các công ty khác có vốn sở hữu/cổ phần của Louis Holdings. Nghị quyết được 03/03 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày ký (06/07/2026). Kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 26/6/2026 và các Giấy ủy quyền của thành viên HĐQT.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Công bố lúc 09:00 06/07/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Nghị quyết Ban hành ngày 26/06/2026

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings ban hành Nghị quyết số 26.6-3/2026/NQ-HĐQT.LHs thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 10/7/2026; thời gian tổ chức dự kiến ngày 03/8/2026 tại Phòng hội nghị, Khách sạn Vitory Sai Gon, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết được 03/03 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày ký (26/06/2026). Kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 26/6/2026 và các Giấy ủy quyền của thành viên HĐQT.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Công bố lúc 09:30 26/06/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Nghị quyết Ban hành ngày 26/06/2026

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bàn giao hồ sơ, sổ sách, chứng từ cho Người đại diện theo pháp luật Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings ban hành Nghị quyết số 26.6-4/2026/NQ-HĐQT.LHs về việc ông Phạm Trung Kiên bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ cho ông Hồ Đăng Dân - Người đại diện theo pháp luật Công ty để bảo quản, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Việc bàn giao phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/07/2026. Nghị quyết được 03/03 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày ký (26/06/2026). Kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 26/6/2026.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Công bố lúc 09:00 26/06/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Giấy đề nghị Ban hành ngày 18/06/2026

Giấy đề nghị (Lần 2) về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Cổ đông Đỗ Thành Nhân (sở hữu 37.756.700 cổ phần, tương đương 36,67% vốn điều lệ và các ủy quyền của các cổ đông khác) gửi Giấy đề nghị lần 2 tới Hội đồng quản trị, yêu cầu khẩn trương triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Lý do: đến nay Công ty vẫn chưa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và 2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Căn cứ Điều 115, Điều 139 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 cùng Điều lệ Công ty.

Người ký Ông Đỗ Thành Nhân

Chức vụ Cổ đông sở hữu 36,67% vốn điều lệ

Công bố lúc 09:00 18/06/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Tờ trình Ban hành ngày 19/05/2026

Tờ trình về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ đề nghị của cổ đông lớn (ông Đỗ Thành Nhân - nắm giữ 36,67% cổ phần và các ủy quyền khác đạt trên 50% tổng cổ phần), Thành viên HĐQT kính trình Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT xem xét, ban hành Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Người ký Ông Hồ Đăng Dân

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Công bố lúc 10:48 28/05/2026

Xem chi tiết Tải văn bản

Lưu ý: Mọi công bố thông tin trên trang này đều là văn bản chính thức của Công ty Cổ phần Louis Holdings (MST: 1101573295). Cổ đông và các bên liên quan có thể liên hệ info@louisholdings.vn hoặc 0918 805 855 để được giải đáp thêm.