Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và kiện toàn nhân sự quản lý, điều hành Công ty

NỘI DUNG KÍNH TRÌNH

1. Bầu ông Đỗ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Hoàng Phong giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.
2. Bổ nhiệm Ban điều hành: ông Hồ Đăng Dân - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật; ông Thân Xuân Nghĩa - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
3. Bổ nhiệm bà Quách Linh Chi làm Người phụ trách quản trị Công ty; thống nhất thuê luật sư/đơn vị hành nghề luật để tư vấn pháp lý cho Công ty.
4. Thay đổi con dấu và thống nhất sử dụng duy nhất một con dấu của Công ty.
5. Cử ông Đỗ Thành Nhân làm người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con (CTCP XNK Cà phê II, CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar, Công ty TNHH MTV Xây dựng Giao thông Long An).
6. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, lựa chọn đơn vị kiểm toán. Nghị quyết được 5/5 thành viên HĐQT tán thành (100%), có hiệu lực kể từ ngày ký 01/10/2026.