NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày ban hành: 26/06/2026 Ông Hồ Đăng Dân - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp Công bố 09:30 26/06/2026 143 lượt xem

TÓM TẮT NỘI DUNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings ban hành Nghị quyết số 26.6-3/2026/NQ-HĐQT.LHs thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 10/7/2026; thời gian tổ chức dự kiến ngày 03/8/2026 tại Phòng hội nghị, Khách sạn Vitory Sai Gon, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết được 03/03 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày ký (26/06/2026). Kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 26/6/2026 và các Giấy ủy quyền của thành viên HĐQT.

Kính gửi: Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Lưu Văn phòng HĐQT

NỘI DUNG KÍNH TRÌNH

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 10/7/2026; thời gian tổ chức dự kiến: 03/8/2026 tại Khách sạn Vitory Sai Gon, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung cuộc họp: miễn nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; rà soát, đánh giá lại toàn bộ nghị quyết, văn bản của HĐQT, Tổng Giám đốc từ 20/04/2022 đến hiện tại.
Thống kê lại tài sản cố định, các khoản phải thu, phải trả và xác nhận lại các khoản nợ của Công ty và các công ty con, công ty liên kết phục vụ công tác tái cấu trúc.
HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật chủ động xây dựng, phê duyệt nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.